1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新店天下一家共融廣場(台北縣新店市中興路三段219號2樓204室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)本公司及子公司九十八年度資金貸與及背書保證辦理情形。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)修訂「公司章程」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間: 99/04/09~99/04/19