1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過承認九十八年度決算表冊。
(二)通過承認九十八年度盈餘分派案:發放現金股利，每股配發1.5元。
二、討論及選舉事項：
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(五)改選董事及監察人案：
新任董事:
江添貴
江送貴
江康華
劉祥泰
蔡昌明
獨立董事：劉貴明、張千里
新任監察人:
萬聖投資有限公司
簡義成
姜義弘
(六)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月17日起至102年6月16日止，任期3年。