1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司海外轉投資事業概況報告。
4.本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
5.其他報告事項。
二、承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
1.討論修訂本公司章程部分條文案。
2.討論修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
5.改選董事及監察人案。
6.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:98年度盈餘分派內容將另於99/04/29以前公告。