1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1).九十九年度營運報告及一百年度營業計劃報告
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告
二.承認事項:
(1).九十九年度營業報告書及財務報表案
(2).九十九年度盈餘分派案
三.討論事項
(1).資本公積轉增資案
(2).訂定監察人之職權範疇規則案
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為100年4月9日
至100年4月19日。受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部(地址:
新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：02-26959935分機8201)。