1.股東會日期:99/06/11
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營運報告及九十九年營業計劃報告。
(2)監察人審查九十八年度財務報表報告。
(3)報告參加公司治理評量結果
(二)承認事項
(1)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案。
配發股東現金紅利(每股1.5元):46,361仟元
配發董監事酬勞:1,300仟元
配發員工紅利:2,167仟元
三.討論及選舉事項
(1).通過本公司赴大陸投資案。
(2).通過修正本公司資金貸與及背書保證作業程序案。
(3).全面改選董事、監察人案。
(4).通過解除本公司新任董事之競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無