1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街169巷80號(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1).九十八年度營運報告及九十九年營業計劃報告
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告
二.承認事項:
(1).九十八年度營業報告書及財務報表案
(2).九十八年度盈餘分派案
三.討論及選舉事項
(1).本公司赴大陸投資案
(2).修正本公司資金貸與及背書保證作業程序案
(3).全面改選董事、監察人案
(4).解除本公司新任董事之競業限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為99年4月2日
至99年4月12日。受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部(地址:
台北市汐止市康寧街169巷80號，電話：02-26959935分機8201)。