1.事實發生日:94/03/25
2.發生緣由:
一.股東會召開日期:94/06/14
二.股東會召開時間:上午10時
三.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣汐止市康寧街169巷80號)
四.召開事由:
(一).報告事項：
(1).九十三年度營業狀況及九十四年營業計劃報告
(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告
(二)承認事項:
(1).九十三年度營業決算書表
(2).九十三年度盈餘分派案
(三).討論及選舉事項
(1).資本公積轉增資案
(2).修正公司章程案
(3).改選董事、監察人
(4).解除董事競業禁止限制案
五、其他議案及臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
發放股利及種類:
(1)現金股利每股配發0.5元。(2)資本公積轉增資配股每股1元。本案俟股東會通過
並報請主管機關核準後，授權董事會另訂配股基準日，其他未盡事宜授權董事會全
權處理之。
(3)停止過戶日自94/04/16至94/06/14止