1.事實發生日:100/08/26
2.公司名稱:寶島極光股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開100年第3次董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司100/08/26董事會決議通過案如下：
一：本公司100年上半年度決算表冊承認案
二：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案
三：修訂本公司「董事會議事規範之管理辦法」討論案
四：本公司目前無從事衍生性商品交易之需求，暫不執行相關作業討論案
五：修訂本公司「子公司之監督與管理作業辦法」討論案
六：本公司100年1-7月處分資產明細，追認案。
七：本公司擬展延為子公司寶島極光電子(昆山)有限公司提供背書保證討論案
八：本公司為擴展營業規模，擬購入轉投資國睿股份有限公司6%股權討論案。