1.發生變動日期:99/05/26
2.舊任者姓名及簡歷:
盧元隆/寶島極光(股)公司副董事長
馮文德/中國科技大學兼任講師
3.新任者姓名及簡歷:
曾宏基/國睿股份有限公司董事長、宏寅股份有限公司董事長
馮文德/中國科技大學兼任講師
梅國忠/中國科技大學-企業管理系住任
林淑美/中國科技大學行銷與流通管理系-助理教授兼系主任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:本公司因成立審計委員會而增補選董事二名、獨立董事二名及配合公司章程
6.新任董事選任時持股數:
董事 /曾宏基 3,294,000股
董事 /馮文德 0股
獨立董事/梅國忠 10,000股
獨立董事/林淑美 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/15~101/05/14
8.新任生效日期:99/05/26
9.同任期董事變動比率:44.44%
10.其他應敘明事項:
1.99/05/26股東常會選舉結果,已將董事變動及獨立董事變動情形,分別公告申報
在資訊觀測站,因董事含獨立董事合併計算為9席,變動4席,故增補變動比率已達1/3,
故特此公告。
2.為因應公司成立審計委員會而增補選董事及獨立董事致合計變動達1/3,
對公司財務,業務及股東權益並無重大影響。