1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一.報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)九十八年度私募有價證?執行進度報告。
(四)背書保證報告。
(五)報告修訂本公司【董事會議事規範之管理辦法】案。
二.承認事項
(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司九十八年度虧損撥補案。
三.討論及選舉事項
(一)本公司擬以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以上辦理現金增資案。
(二)修訂本公司章程案。
(三)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(四)修訂本公司背書保證作業程序案。
(五)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(六)修訂本公司衍生性商品交易作業案。
(七)修訂本公司審計委員會組織規程案。
(八)修訂本公司董事選舉辦法案。
(九)本公司董事補選選案。
1.董事當選名單
(1)曾宏基
(2)馮文德
(3)梅國忠(獨立董事)
(4)林淑美(獨立董事)
3.董事及獨立董事任期自九十九年五月二十六日至一Ｏ一年五月十四日止
(十)解除新任董事競業禁止案。
四.臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無