1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉南美街108號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)九十八年度私募有價證券執行進度報告。
(4)背書保證報告。
(5)報告修訂本公司【董事會議事規範之管理辦法】案
二.承認事項:
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
三.討論事項:
(1)本公司擬以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以上辦理現金增資案
(2)修訂本公司章程案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)修訂本公司背書保證作業程序案
(5)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(6)修訂本公司衍生性商品交易作業案
(7)修訂本公司審計委員會組織規程案
(8)修訂本公司董事選舉辦法案
四.選舉事項:
(1)本公司董事及獨立董事補選案
五.其他討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止案
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:無