1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓。(土地改革紀念館)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）99年度營業報告
（2）監察人查核99年度決算表冊報告
（3）報告本公司買回股份執行情形
(二)承認事項：
（1）承認99年度決算表冊
（2）承認99年度盈餘分派案
(三)討論事項：
（1） 修訂「監察人之職權範疇規則」
（2） 修訂「股東會議事規則」
（3） 修訂「董監事選舉辦法」
（4） 修訂「取得或處分資產處理程序」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為100/04/28
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國100年4月18日起至民國100年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國100年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司，地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請逕向本公司
股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢;電話: 02-23253800