1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
(3)報告本公司買回股份執行情形。
(4)修訂董事會議事規範報告。
(二)承認事項：
(1)承認98年度決算表冊案。
(2)承認98年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(4)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
股東會通過員工分紅及董監事酬勞資訊：
配發之員工現金紅利為946,622元。
配發之董監事酬勞為354,000元。
配發股東股票股利，每股配發0.3元，共計14,399,910元。
配發股東現金股利，每股配發0.2元，共計9,599,940元。