1.董事會決議日期:099/05/05
2.股東會召開日期:099/06/15
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號10樓。(土地改革紀念館)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）98年度營業報告
（2）監察人查核98年度決算表冊報告
（3）報告本公司買回股份執行情形
（4）修訂董事會議事規範報告
(二)承認事項：
（1）承認98年度決算表冊
（2）承認98年度盈餘分派案
(三)討論事項：
（1）增資發行新股案
（2）修改公司章程案
（3）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
（4）增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:099/04/17
6.停止過戶截止日期:099/06/15
7.其他應敘明事項:無。