1.董事會決議日期:099/03/24
2.股東會召開日期:099/06/15
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓。(土地改革紀念館)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）98年度營業報告
（2）監察人查核98年度決算表冊報告
（3）報告本公司買回股份執行情形
（4）修訂董事會議事規範報告
(二)承認事項：
（1）承認98年度決算表冊
（2）承認98年度盈餘分派案
(三)討論事項：
（1）增資發行新股案
（2）修改公司章程案
（3）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:099/04/17
6.停止過戶截止日期:099/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為99/04/16
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月7日起至99年4月16日止
受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
規定辦理提案手續，受理提案處所：好德科技股份有限公司，地址105台北市敦化南路
一段25號6樓，電話： 02-25708818
(三)開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請逕向本公司
股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢;電話: 02-23253800