穩懋 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度決算表案 (2)通過承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (6)通過修訂本公司章程。 (7)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或發行無擔保 可轉換公司債。 (8)本公司補選監察人案。 選舉結果(監察人當選人):黃振豊。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無