1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號
(本公司華亞一廠員工餐廳)
4.召集事由:
壹.報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
貳.承認事項：
(1)九十八年度決算表冊案。
(2)九十八年度虧損撥補案。
參.討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司章程案。
(2)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司增選獨立董事二席及補選監察人一席案。
(5)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
肆.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九點整
(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案、192條之1規定受理
股東提名獨立董事，受理期間為99年4月16日至99年4月27日止，
凡持股1%以上有意提案提名股東，務請於上述期間以書面送達，
受理處所:穩懋半導體股份有限公司（地址：桃園縣龜山鄉科技
七路69號，電話：03-3975999）
(3)因最後過戶日99年4月25日適逢星期例假日, 故現場過戶提前
至99年4月23日(星期五)下午17時00分前親洽或郵寄本公司股務
代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八
十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。參加
集保戶者，由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。