1.董事會決議日期:100/02/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十九年度營業報告案
(2)監察人審查九十九年度決算報告案
(3)公司背書保證情形報告案
(4)資金貸與他人情形報告案
(5)對大陸地區間接投資情形報告案
(6)對外投資狀況報告案
(7)九十八年度庫藏股買回執行情形報告案
(8)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案
承認事項：
(1)九十九年度決算表冊案
(2)九十九年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
(1)修訂「取得與處份資產作業程序」
(2)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無