1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算報告
(3)公司背書保證情形報告
(4)資金貸與他人情形報告
(5)對大陸地區間接投資情形報告
(6)對外投資狀況報告
(7)九十八年度私募普通股報告
(8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告
(9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告
承認事項：
(1)九十八年度決算表冊案
(2)九十八年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」
(2)修訂「背書保證作業辦法」
(3)修訂「公司章程 部分條文
(4)本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)
(5)本公司新股承銷及現金增資計畫，洽請原股東放棄認股權利
(6)改選本公司董事及監察人
(7)解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無