1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業報告案
(2)監察人審查九十八年度決算報告案
(3)公司背書保證情形報告案
(4)資金貸與他人情形報告案
(5)對大陸地區間接投資情形報告案
(6)對外投資狀況報告案
(7)九十八年度私募普通股報告案
(8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告案
(9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案
承認事項：
(1)九十八年度決算表冊案
(2)九十八年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
(1)修訂公司章程
(2)修訂背書保證作業辦法
(3)本公司董監全面改選案
(4)解除新任董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無