及成 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/21 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (6)通過於適當時機辦理有價證券私募案。 (7)通過修訂國內第一次無擔保轉換公司債發行與轉換辦法之特別重設條款案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:否