1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(3)募集公司債有關事項報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(5)價格特別重設報告。
二、承認事項
(1)承認本公司98年度決算表冊案。
(2)承認本公司98年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂章程案。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)修訂背書保證辦法案。
(4)擬於適當時機辦理有價證券私募案。
(5)修正國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:無