聯傑 重大訊息 - 本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認99年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認99年度盈餘分配案。 (3)通過99年度盈餘配股及資本公積配股案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (6)通過修訂本公司董事及獨立董事選舉辦法。 (7)選舉獨立董事一席案，選舉結果名單：黃仁智當選。 (8)通過解除新任獨立董事之「競業禁止」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無