1.事實發生日:92/02/27
2.發生緣由:
1.股東開會日期：中華民國92年5月23日(星期五)上午九時三十分正。
2.股東開會地點：新竹科學工業園區新竹縣工業東九路5號2樓會議室。
3.會議主要內容：
(1)報告事項：
A.九十一年度營業概況及九十二年營運計劃報告。
B.監察人查核九十一年度決算表冊報告。
C.增訂「董事會議事規則」報告。
(2)承認事項及討論事項：
A.九十一年度決算表冊。
B.九十一年度盈虧撥補案。
C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
D.修訂本公司「背書保證作業程序」。
E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
F.修訂本公司「董監事選舉辦法」
G.本公司海外投資事項。
(3)其他議案及臨時動議
4股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國92年3月25日起至92年5月23日
停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於3月24日（星期一）下
午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：
台北市民生東路三段一三八號七樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以
三月二十四日郵戳日期為準。
5、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-27171033）
6、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:
停止過戶日期自92年3月25日起至92年5月23日
4.其他應敘明事項:
除分函通知各股東外，特此公告。