1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書跟決算表冊
(2)九十九年度盈餘分派現金股利6元/股。
(3)修正本公司章程部份條文：
A.修訂第五條:本公司資本總額定為新台幣肆億伍仟萬元正，分為肆仟伍佰萬股，每股
金額為新台幣壹拾元正，授權董事會採分次發行。
B.修訂第十二條:增列「全體董事及監察人之報酬，授權董事會參酌同業通常水準支給
議定。」
C.第廿二條增列修正日期。
(4)修訂「資金貸予他人作業管理辦法」部份條文。
(5)修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無