港建* 重大訊息 - 股東會重要決議

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書跟決算表冊 (2)盈餘分派現金股利3元/股。 (3)修正本公司章程。 A.修訂第二條:ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 B.修訂第六條:本公司發行之股份得免製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 C.修訂第十三條之一:緊急情形得隨時召開董事會，並亦得以書面、電子郵件或 傳真方式為之。 D. 第廿二條增列修正日期。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無