1.事實發生日:092/05/30
2.發生緣由:九十二年股東會重要決議事項
重要決議事項:
承認事項
1.案由：九十一年度財務決算表冊。決議:照案通過。
2.案由：九十一年度盈餘分派案。決議:照案通過。
討論事項
1.案由：本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股，提請討論案。決議:照案通過
2.案由：修訂公司章程，提請討論案。決議:照案通過。
3.案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。決議:照案通過。
4.案由：修訂本公司「背書保證辦法」，提請討論案。決議:照案通過。
5.案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論案。決議:照案通過。
6.案由：修訂本公司「衍生性商品交易處理作業」，提請討論案。決議:照案通過。
7.案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請討論案。決議:照案通過。
選舉事項
1.案由：改選本公司全體董事及監察人，改選後之董事及監察人自92年6月1日起就任，
任期至95年5月31日止，提請核議案。
職稱/股東戶號或身份證字號/姓名/ 當選權數
董事/5/王氏港建國際（集團）有限公司，代表人：許宏傑/27,014,307
董事/5/王氏港建國際（集團）有限公司，代表人：陳梅芬/25,000,000
董事/1/王忠桐/22,000,000
董事/2/徐應春/20,000,000
董事/3/何樹燦/18,000,000
董事/236/范丁琪/16,000,000
董事/19500804LO/陸焯堅/14,000,000
董事/S220125042/周霞麗/12,000,000
董事/D101395138/ 詹俊彥/11,000,000
監察人/332/頂瑞機械（股）有限公司，代表人：周進德/20,004,769
監察人/207/陳安順/18,000,000
監察人/P101029495/吳國顯/17,000,000
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無