1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告:請參閱議事手冊。
(2)監察人審查報告:請參閱議事手冊。
(3)背書保證事項辦理情形報告:請參閱議事手冊。
(4)訂定「誠信經營守則」報告:請參閱議事手冊。
(5)訂定「道德行為準則」報告:請參閱議事手冊。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案：全體出席股東無異議照案通過。
(2)九十九年度盈餘分派案：全體出席股東無異議照案通過。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案：全體出席股東無異議照案通過。
(2)九十九年度盈餘轉增資發行新股案：全體出席股東無異議照案通過。
(3)訂定「監察人之職權範疇規則」案：全體出席股東無異議照案通過。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案：全體出席股東無異議照案通過。
(四)選舉事項：改選本公司第六屆董事、監察人案：
選舉結果:
(1)董事：張利榮 (當選權數35,755,304股)
(2)董事：魯憶萱 (當選權數35,674,939股)
(3)董事：中華開發創業投資(股)公司 (當選權數35,659,439股)
(4)獨立董事：徐廷榕 (當選權數35,537,689股)
(5)獨立董事：盧榮振 (當選權數35,509,939股)
(6)監察人：彭國豐 (當選權數35,690,158股)
(7)監察人：謝森沛 (當選權數35,632,639股)
(8)獨立職能監察人：梁薺方 (當選權數35,559,589股)
以上董事及監察人任期：自即日起三年。
(五)其他議案：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案:
全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無