1.事實發生日:99/06/17
2.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司99/06/17董事會重要決議
(1)通過本公司98年度盈餘轉增資發行新股及現金股利配發案等相關事宜。
(2)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(3)通過訂定本公司「訂定道德行為準則」案。
(4)通過訂定本公司「董事、監察人進修推行要點」案。
(5)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(6)通過本公司擬購置營業用不動產，授權董事長於新台幣六億元限額內，
進行不動產洽購事宜。
(7)通過經第三地區事業再投資大陸蘇州「鴻碩精密電工（蘇州）有限公司」案。
(8)通過本公司及本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」資金貸與案。
(9)通過與華南銀行申請融資業務暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」
背書保證案。
(10)通過銀行授信額度申請案。
(11)通過銀行金融商品交易額度申請案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無