1.股東會日期:99/05/14
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查報告。
(三)修訂「董事會議事規範」報告。
二、承認事項:
(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無