1.董事會決議日期:99/02/08
2.股東會召開日期:99/05/14
3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修訂「董事會議事規範」報告
(4)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/16
6.停止過戶截止日期:99/05/14
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理股東提案，
受理期間：自九十九年三月八日起至九十九年三月十七日止，
受理提案處所：鴻碩精密電工股份有限公司(地址：台北縣中和市
立德街一三二號五樓)，電話：02-3234-7168。