1.股東會日期:100/06/13
2.重要決議事項:
A、承認事項
(1)承認九十九年度各項決算表冊案:決議照案通過。
(2)承認九十九年度盈餘分配案:決議照案通過。
股東紅利:230,173,516元。(每股現金股利1.85元; 每股股票股利0.75元)
員工紅利: 18,977,000元。
董監事酬勞:4,744,000元。
B、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案:決議照案通過。
(2)通過九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案:決議照案通過。
(每仟股無償配發175股)
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:決議照案通過。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案:決議照案通過。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案：決議照案通過。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案:決議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。