1.事實發生日:100/03/24
2.公司名稱:日電貿股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司於今日(一○○年三月二十四日)召開董事會重要決議摘要如下:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過一○○年度營運計畫書案。
(3)通過提列一○○年度員工分紅暨董監酬勞費用化比例案：員工分紅費用化比例約佔
稅後淨利提列10％之法定盈餘公積後之8％，董監酬勞費用化比例約佔稅後淨利提列
10％之法定盈餘公積後之2％，合計約佔稅後淨利提列10％之法定盈餘公積後之10％，
並將自一○○年度第一季起，按季提列。
(4)通過訂一○○年三月二十四日為辦理九十六年度員工認股權憑證換發普通股之發行
新股基準日案。
(5)通過本公司九十九年度財務報告及合併財務報表案。
(6)通過九十九年度盈餘分配案。
(7)通過九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(8)通過修訂「防範內線交易管理程序」案。
(9)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(10)通過修訂內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
(11)通過九十九年度自行檢查內部控制制度聲明書案。
(12)通過訂定一○○年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間、股東
提案期間及受理處所案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。