1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/13
3.股東會召開地點:本公司五樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄二號五樓)。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度各項決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認九十九年度各項決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/15
6.停止過戶截止日期:100/06/13
7.其他應敘明事項:
關於股東提案:
(1)受理期間:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得於一○○年四月十二日起至一○○年四月二十一日止，以書面提案
方式向本公司提出股東常會議案。
(2)受理處所:日電貿股份有限公司(地址:新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。