1.事實發生日:99/06/15
2.公司名稱:仕野股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司轉投資之子公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、股東常會承認、討論暨選舉事項:
(1)承認九十八年度各項決算表冊案:決議照案通過。
(2)承認九十八年度盈餘分配案:決議照案通過。
(3)改選董事及監察人案:
A、董事當選人:日電貿股份有限公司法人董事代表人周煒凌、法人董事代表人黃仁虎
及法人董事代表人王衛星。
B、監察人當選人:日電貿股份有限公司法人監察人代表人廖麗淑。
(4)解除新任董事競業禁止之限制案:決議照案通過。
二、董事會決議事項:仕野股份有限公司九十九年六月十五日股東會改選董監事，並於
股東會後召開董事會，重要決議如下:
(1)推選董事長案:經全體出席董事一致推選周煒凌先生為董事長。
(2)訂定除息基準日:九十九年六月三十日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。