1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:日電貿股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司於今日(九十九年三月二十五日)召開董事會重要決議摘要如下:
(1)通過九十八年度財務報表及合併財務報表案。
(2)通過九十九年度財務報表委任會計師查核案。
(3)通過會計主管異動案。
(4)通過九十九年度營運計畫書案。
(5)通過提列九十九年度員工分紅暨董監酬勞費用化比例案：員工分紅費
用化比例約佔稅後淨利提列10％之法定盈餘公積後之8％，董監酬勞費用
化比例約佔稅後淨利提列10％之法定盈餘公積後之2％，合計約佔稅後淨
利提列10％之法定盈餘公積後之10％，並將自九十九年度第一季起，按季
提列。
(6)通過訂九十九年三月二十九日為辦理九十六年度員工認股權憑證換發
普通股之發行新股基準日案。
(7)通過九十八年度盈餘分配案。
(8)通過九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(9)通過修訂公司章程案。
(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(12)通過修訂「董事、監察人進修推行要點」案。
(13)通過解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業
禁止之限制案。
(14)通過修訂內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
(15)通過九十八年度自行檢查內部控制制度聲明書案。
(16)通過訂定九十九年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶
期間、股東提案期間及受理處所案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。