1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:天下一家共融廣場(台北縣新店市中興路三段219號一樓)。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度各項決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)修訂董事會議事規範報告。
(二)承認事項:
(1)承認九十八年度各項決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
關於股東提案:
(1)受理期間:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得於九十九年四月十三日起至九十九年四月二十二日止，以書面提案
方式向本公司提出股東常會議案。
(2)受理處所:日電貿股份有限公司(地址:台北縣新店市中正路四維巷一弄四號一樓)。