1.董事會決議日期:94/02/23
2.股東會召開日期:94/06/03
3.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路3段219-2號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業報告。
(2)監察人查核九十三年度各項決算表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)本公司九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債之相關事項報告。
(二)承認事項：
(1)九十三年度各項決算表冊案。
(2)九十三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(3)修改公司章程案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)董事及監察人補選案。
(6)解除補選新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/05~94/06/03
6.其他應敘明事項:無。