艾訊 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1).九十八年度營業報告書 (2).九十八年度監察人查核報告書 (3).九十八年度內部控制聲明書報告 (4).本公司庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (1).九十八年度營業報告書及財務報表案 (2).九十八年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.3元)。 三、討論事項 (1).修訂『公司章程』部份條文案 (2).修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無