1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:前瞻管理學院(台北縣新店市中興路三段3號4樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.九十八年度內部控制聲明書報告。
4.本公司庫藏股執行情形報告。
(二) 承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論修訂『公司章程』部份條文案。
4.討論修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定：自99年4月19日起至99年6月17日止停止股票過
戶暨停止行使員工認股權憑證停止受理行使認股期間。
(二)提案受理期間:99年04月9日至99年04月19日下午5時前。
提案受理處所:台北縣新店市寶橋路235巷4號8樓。
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。
(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽
詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿
一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集
通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。