1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告書
2.九十八年度監察人查核報告書
3.九十八年度私募辦理情形
二、承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
4.改選董事及監察人案。
5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無