1.事實發生日:92/05/26
2.發生緣由:壹.股東會日期:92.05.26
貳.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)91年度營業報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告
(3)訂定本公司「董事會議事規則」報告
二.承認事項:
(1)承認本公司九十一年度決算表冊
(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案
(決議每股配發現金股利2元,股票股利3元)
三.討論事項:
(1)通過修訂本公司章程案(一)
(2)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(3)通過修訂本公司章程案(二)
(4)通過修訂「取得與處分資產處理程序」及刪除
「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(5)通過修訂「資金貸予他人管理辦法」及「背書保證作業程序」案
(6)通過對大陸地區投資案
(7)通過徵提股票公開承銷案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無