1.董事會決議日期:94/03/04
2.股東會召開日期:94/05/25
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德路二段128號14樓（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
（１） 九十三年度營運報告。
（２） 監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(３） 訂定「道德行為準則」報告。
（４） 九十三年度大陸投資案報告。
（５） 九十三年度庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
（１） 承認九十三年度各項財務決算表冊案。
（２） 承認九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（１） 討論九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
（２） 討論「本公司章程」修正案。
四、選舉事項：無。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25
6.其他應敘明事項:無