1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司實施庫藏股買回及執行情形報告。
(二)承認事項:
1.通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。