1.股東會日期:099/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項:
1.本公司九十八年度營業報告。
2.本公司九十八年度監察人審查報告。
3.本公司九十八年度新增間接投資大陸情形報告。
4.本公司資金貸與他人情形報告。
5.本公司背書保證情形報告。
6.本公司「董事會議事規則」修訂報告。
二、承認事項:
1.照案承認本公司九十八年度決算表冊案。
2.照案承認本公司九十八年度盈餘分派案:
(1)提列法定盈餘公積32,059,468元。
(2)分派股東紅利:股票股利237,757,103元(每股配發1.3元)、現金股利
36,578,016元(每股配發0.2元)。
三、討論事項:
1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。
2.決議通過本公司九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案:
普通股股利每仟股無償配發130股，股東紅利新台幣237,757,103元，計發行新股
23,775,710股及員工紅利新台幣24,659,337元，計發行新股669,908股，不足一股之
員工紅利24元，以現金發放。
3.決議通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
4.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無