1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:尊爵大飯店鑽石廳(地址： 桃園市莊敬路一段300號)上午9點整
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司98年度營業報告。
(2)本公司98年度監察人審查報告。
(3)本公司98年度新增間接投資大陸情形報告。
(4)本公司資金貸與他人情形報告。
(5)本公司背書保證情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司98年度決算表冊案。
(2)本公司98年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司98年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、有關財務報表，盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，將於股東常會召開前
四十日，另行公告。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司受理提案時間：99年4月16日起
至99年4月27日止，每日上午九時至下午四時，受理股東採書面提案，凡有意提案
之股東請於上述期間內，並依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續並敘明聯絡
人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：僑威科技股份有
限公司股務部(地址：338桃園縣蘆竹鄉南崁路二段222號)。