1.事實發生日:92/06/27
2.發生緣由:九十二年股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.報告事項:
(一) 本公司九十一年度營業報告書及決算表冊。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三)增訂「董事會議事規則」報告案。
二、承認及討論事項(1)：
(一)通過九十一年度決算表冊承認案。
(二)通過修正九十一年度盈餘分配承認案。
(三)通過修正九十一年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
(四)通過本年度擬增加大陸投資於實收資
本與淨值孰高百分四十限額內授權董事會執行之。
(五)通過討論修訂本公司章程案。
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(七)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(八)通過修訂「背書保證管理辦法」討論案。
三、選舉事項：全面改選董事及監察人。
當選名單如下:
董事
潘君威 當選權數 58,181,854
信貿投資股份有限公司代表人:楊勝全 當選權數 51,883,598
潘道興 當選權數 50,881,878
陳昭廷 當選權數 48,415,847
朱從龍 當選權數 47,755,615
監察人
鴻運電子股份有限公司代表人:董鼎禾 當選權數 51,181,011
黃東榮 當選權數 51,383,598
楊鈞國 當選權數 51,162,048
四、承認暨討論事項(2)：
通過擬解除董事競業禁止之限制討論案。