天方能源 重大訊息 - 本公司100年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (7)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過改選董事及監察人案。 (9)通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。