1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號 中信商務會館 松柏廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)本公司第二次買回庫藏股報告。
(4)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(5)99年度私募現金增資發行普通股取消案。
(6)本公司間接投資大陸執行情形報告。
(7)參加「公司治理制度評量」報告。
(8)其他報告事項。
(二)承認事項:
(1)九十九年度年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(三)討論與選舉事項:
(1)討論「公司章程」部分條文修訂案。
(2)討論「背書保證辦法」修訂案。
(3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)討論「股東會議事規則」修訂案。
(5)討論「監察人之職權範疇規則」修訂案。
(6)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(7)改選董事及監察人案。
(8)討論解除董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定自一百年四月二十六日起，至一百年六月二十四日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一百年四月
二十五日(星期一)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月二十五日郵戳為憑)。
本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
地址：台北市100中正區許昌街十七號二樓 電話：(02)2361-1300。
(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。
a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
c.受理期間：100年4月11日至100年4月26日下午五時止(以送寄達為憑)。
d.受理處所：新北市新店區民權路九五號十四樓之二。