1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/04/29
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路二段一九二號十六樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)本公司與子公司背書保證情形報告。
(4)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(5)其他報告事項。
(二)承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/03/01
6.停止過戶截止日期:99/04/29
7.其他應敘明事項:
截至99年3月1日為止，沒有接獲股東提出股東會議案。